Необходимо проверить само юридическое лицо:
1. Передать заверенные копии годовых отчетов компании. Копию заверить генеральным директором компании.
2. Последний отчет за квартал.
3. Устав общества:
• Создан ли совет директоров, который может решать вопросы крупных сделок
• Является ли приобретение такой недвижимости крупной сделкой для общества (ст.46 ФЗ Об ООО) – 25 и более процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, если уставом общества не предусмотрен более высокий размер крупной сделки.
• Уставом общества может быть предусмотрено, что для совершения крупных сделок не требуется решения общего собрания участников общества и совета директоров (наблюдательного совета) общества.
4. Приказ о назначении генерального директора
5. Выписка из ЕГРЮЛ
6. Решение о создании общества или учредительный договор (он уже не актуален, но может дать дополнительную информацию для исследования)
7. Свидетельства о регистрации и создании

При покупке 40% долей могут возникнуть следующие сложности:

Решение о совершении крупной сделки принимается на общем собрании или советом директоров. Участник с 40% уставного капитала не может блокировать
Даже Договором об осуществлении прав участников общества не может быть предусмотрено право «вето» (право блокировать принятие решений общим собранием участников общества) участника общества по определенным вопросам повестки дня общего собрания участников, так как такое положение в силу требований ст. 32 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» может быть зафиксировано только в уставе

В силу п.3 ст.8 ФЗ «Об ООО» лучше предусмотреть отдельный договор об осуществлении прав участников общества. Учредители (участники) общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

В договоре необходимо предусмотреть ответственность за продажу объекта недвижимости вопреки решению Доверителя.

Очередность совершения сделки:
• Вхождение в Участники общества;
• Заключение соглашения между участниками общества;
• Приобретение объекта недвижимости

Если доверитель покупает доли на общество:
Необходимо проверить его долю в обществе (100%) или нет

От общества покупателя необходимы:

1. Последний отчет за квартал.
2. Устав общества:
• Создан ли совет директоров, который может решать вопросы крупных сделок
• Является ли приобретение доли в обществе крупной сделкой для общества (ст.46 ФЗ Об ООО) – 25 и более процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, если уставом общества не предусмотрен более высокий размер крупной сделки.
3. Приказ о назначении генерального директора
4. Выписка из ЕГРЮЛ
5. Решение о создании общества или учредительный договор (он уже не актуален, но может дать дополнительную информацию для исследования)
6. Свидетельства о регистрации и создании

Необходимо проверить отсутствие сделки с заинтересованностью между двумя юридическими лицами.

Физическое лицо контролировать деятельность юридического лица сможет только являсь учредителем или должностным лицом такого юридического лица. Договорные обязательства могут предусматривать ответственност за определенные события, таким образом, возможно получить контроль...

По поводу государственности вопрос требует уточнения...